Проверить контрагента 5 шагов

Содержание
  1. Проверка контрагента на добросовестность: алгоритм, способы. Проверка контрагента по ИНН :
  2. Вопрос особой важности
  3. Основные признаки неблагонадежности
  4. Самостоятельное определение рисков
  5. Алгоритм проверки
  6. Проверка юридического лица по ИНН
  7. Проверка ИП по ИНН
  8. Запрос в ФНС
  9. Возможности ресурса ФНС
  10. Выписка из ЕГРЮЛ
  11. Проверка счетов в банке
  12. Прочие способы проверки
  13. Безотказный способ проверить контрагента: пошаговая инструкция
  14. Шаг 1. Проверить регистрацию контрагента
  15. Шаг 2. Проверить полномочия представителя
  16. Шаг 3. Проверить, действующий контрагент или нет
  17. Шаг 4. Оценить деловую репутацию контрагента
  18. Проверить контрагента 5 шагов
  19. Бухгалтерские и юридические услуги
  20. Главбух проверка контрагентов
  21. Как проверить контрагента: пошаговая инструкция
  22. Доверяй, но проверяй! 10 способов проверки контрагента
  23. Проверка контрагента
  24. Поиск контрагентов и проверка их благонадежности
  25. 10 способов проверить контрагента: необходимые документы и полезные сервисы

Проверка контрагента на добросовестность: алгоритм, способы. Проверка контрагента по ИНН :

Проверить контрагента 5 шагов

Немаловажным вопросом при заключении сделок с новыми партнерами в сфере бизнеса является проверка контрагента на добросовестность.

Собранная информация о деятельности пока еще не знакомой организации поможет предупредить предпринимателя, избавив его от необходимости вложения денег в сомнительные проекты.

Вопрос особой важности

На сегодняшний день существует множество неблагонадежных организаций, которые называют однодневками. Именно они и способны нанести ущерб второй стороне договора.

При этом государство недополучит налоги, а у добросовестного бизнесмена возникнут проблемы в виде огромного количества вопросов со стороны контролирующих организаций.

Впоследствии это выливается в доначисление налогов, отказ от возврата сумм НДС, а также чревато наложением немалых штрафных санкций.

Проверка контрагента на добросовестность не является обязанностью предприятия. Законодательными актами подобная процедура не предусмотрена. Однако для каждого бизнесмена будет все же разумнее и безопаснее уделить некоторое время сбору информации о своих партнерах.

Из этого можно сделать вывод о том, что проверку контрагента на добросовестность можно считать делом обязательным. При проведении подобной процедуры всегда появится возможность доказать контролирующим органам, что компания перед оформлением сделки проявила осмотрительность.

Ведь, исходя из примеров практики, становится понятно, что одинаковый уровень ответственности возлагается на фирмы, которые намеренно вступили в отношения с организацией-однодневкой, и на те, которые не узнали об ее недобросовестности заранее, и не предприняли необходимые меры предосторожности.

Основные признаки неблагонадежности

Практический опыт работы контролирующих органов позволил выявить некоторые критерии, согласно которым может быть дана оценка недобросовестности контрагента.

Так, основными признаками неблагонадежности нового партнера могут служить:

– юридический адрес компании, находящийся в месте, где располагается большое количество иных субъектов хозяйствования, или в жилых помещениях (например, в квартирах);- наличие картотеки, указывающей на большую задолженность перед бюджетом;- дата государственной регистрации, которая проводилась незадолго до предложения о заключении договора.

– наличие у фирмы единственного учредителя, который, к тому же, является ее директором и главным бухгалтером, ведь в таком случае возможно, что этот человек – участник и внушительного количества других организаций, у которых имеется большая задолженность по уплате налогов в бюджет;- проведение реорганизации в виде слияния фирмы с другим обществом или изменение ее местонахождения;

– возникающие сомнения в подлинности поставленных директором и главным бухгалтером подписей в первичных документах и на договорах.

При обнаружении всех или только нескольких описанных выше признаков представитель налоговых органов особенно внимательно рассматривает законность оформления некоторых документов, в частности, счетов-фактур, данные из которых служат для производства налоговых вычетов по НДС.

Самостоятельное определение рисков

Разумеется, дожидаться проверки контролирующих органов предприятиям не стоит. Каждый из плательщиков имеет право воспользоваться теми критериями, которые позволяют наиболее эффективно провести проверку контрагента на добросовестность.

Существует приказ ФНС № 93-06-333 от 30.05.2007 г., который содержит пояснения о том, при каких условиях можно считать, что налогоплательщик проверил своего потенциального партнера на благонадежность. Обезопасить себя от претензий финансовых органов и гарантировать исключение рисков для своего бизнеса позволит применение достаточно большого количества способов. Рассмотрим их подробнее.

Алгоритм проверки

Система проверки контрагентов на предприятии должна быть упорядочена. Для этого издают локальный акт, назначают ответственных, а также предусматривают все критерии, подлежащие рассмотрению.

Например, из этой процедуры можно исключить те организации, которые работают на российском рынке уже давно и заслужили надежную репутацию.

Целесообразность проводимых проверок может быть ограничена суммой, а также периодичностью сделок.

Одной из обязательных процедур является запрос таких копий документов для проверки контрагента:

– свидетельства, подтверждающего государственную регистрацию фирмы;- устава;- выписки из ЕГРЮЛ;

– приказа о назначении лиц, ответственных за заключение договоров.

При заключении сделок строительного подряда актуальным документом явится лицензия на осуществление подобной деятельности. Необходимо также убедиться в том, что партнер не принимает участия в судебных разбирательствах.

Подобную информацию можно получить, зайдя в картотеку арбитражных дел, которая имеется в свободном доступе и располагается на ресурсе ВАС РФ. Для проведения такой проверки достаточно ввести в поисковую строку наименование потенциального партнера и его ИНН.

Если фирма фигурирует в каких-либо делах, то их список будет выведен на экран.

Для уверенности в проведении сделки необходимо убедиться и в том, что в отношении потенциального партнера не ведется исполнительное производство. Такую информацию можно получить на портале ФСПП РФ. Проверить, таким образом, можно не только юридические лица, но и ИП.

Еще одним шагом при определении добросовестности контрагента является получение информации о том, что в отношении потенциального поставщика или покупателя не проводится процедура банкротства.

Такие сведения могут быть получены из Единого федерального реестра, содержащего в себе факты деятельности всех субъектов хозяйствования РФ.

Здесь же может быть найдена и другая весьма полезная информация, которая позволит создать общую картину о контрагенте, например, стоимость его чистых активов.

Перед заключением договора необходимо убедиться в том, что у партнера по бизнесу имеются все необходимые лицензии. Как получить такую информацию? Для этого необходимо зайти на сайты соответствующих органов, выдающих разрешения на осуществление того или иного вида деятельности.

Перед подписанием договора следует также ознакомиться с данными, содержащимися в годовой отчетности контрагента. Такая информация открыта для любой из заинтересованных сторон. Стоит только иметь в виду, что прохождение такой процедуры потребует возмещения расходов на копирование документов.

Проверка юридического лица по ИНН

Получение сведений с помощью данного способа доступно всем желающим. Проверка контрагента по ИНН осуществляется онлайн. Для этого используются следующие базы данных:

– сайта Министерства доходов;- реестра плательщиков налога на добавленную стоимость, где можно сверить реквизиты партнера;- реестра, содержащего аннулированные свидетельства НДС;

– реестра свидетельств единого налога.

Существуют также отдельные специальные сервисы, которые предоставляет налоговая инспекция. Проверка контрагента на них осуществляется при введении ИНН в соответствующую строку. Результат выдается мгновенно.

Кроме того, проверка контрагента по ИНН может проводиться с использованием следующего:

– базы предприятий экспортеров;
– системы комплексного раскрытия имеющейся информации участниками фондовых рынков.

Интернет-источники, на которых можно проверить контрагента на добросовестность бесплатно, существуют не только для России. Имеются они для Украины и для многих других зарубежных стран. Найти такие ресурсы в сети не составит особого труда. Например, в США подобные сайты есть для каждого штата страны. На них и могут быть получены соответствующие сведения о контрагенте.

Кроме проверки партнера в налоговой в Интернете могут быть найдены и частные «черные списки», в которые внесены недобросовестные компании и фирмы-должники.

Для того чтобы окончательно убедиться в благонадежности контрагента, можно также купить его кредитную историю в специальном бюро или заняться поиском информации на сайтах и форумах, где имеются отзывы и обсуждения о работе с данной компанией.

Но не стоит забывать о том, что компания-однодневка способна создать фиктивные сайты или оставлять позитивные отзывы о своей работе на других ресурсах. Источник информации при проверке контрагента на добросовестность должен заслуживать доверия.

Проверка ИП по ИНН

Нередко в качестве контрагента при заключении сделки выступает не компания, а частный предприниматель. Проверить его по ИНН еще проще, чем фирму.

Необходимо запросить у ИП копию свидетельства, подтверждающую государственную регистрацию, и документы, свидетельствующие о его постановке на учет.

Перед подписанием договора необходимо также удостовериться в законности явившегося лица, а также в наличии у него полномочий на подписание документов.

Запрос в ФНС

Для предоставления информации о потенциальном партнере по бизнесу можно обратиться в налоговую. Это также явится проявлением осмотрительности.

Выдача сведений о субъектах предпринимательской деятельности, не входящих в разряд налоговых тайн, является обязанностью контролирующих органов.

Возможности ресурса ФНС

Для проверки потенциального партнера существует специальный сервис. Создала его ФНС России. «Проверь себя и контрагента. Налог. ру» – такое название носит данный ресурс. Он предоставляет для предприятий широкие возможности.

Так, контрагента можно проверить по ОГРН, ИНН, месту нахождения, а также наименованию. Для этого необходимо зайти на сайте ФНС России «Проверь себя и контрагента. Налог. ру» в раздел, который носит название «Электронные сервисы».

Именно здесь и может быть осуществлена проверка потенциального партнера по разным направлениям. Прежде всего ресурсом предоставляются сведения, которые содержатся в ЕГРЮЛ.

Проверка контрагента при этом может быть проведена при вводе его ИНН, юридического адреса, региона нахождения или наименования. При проверке ИП может быть введена только фамилия предпринимателя.

С помощью сайта ФСН осуществляется быстрая проверка контрагентов. Ввод правильных данных позволит увидеть дату регистрации, место нахождения, ОГРН, ИНН, а также выяснить, не внесена ли запись о прекращении деятельности данного субъекта хозяйствования. Ресурс позволяет также проверить юридический адрес контрагента на «массовость».

На основании полученных данных может быть составлено заключение проверки контрагента с проведением анализа сроков ведения им деятельности, ее видов, а также получено общее представление об опыте потенциального партнера и наличии у него необходимых лицензий, о возможной дисквалификации, то есть о лишении права заниматься той или иной деятельностью, и прочая важная информация.

Выписка из ЕГРЮЛ

Каким образом может быть осуществлена проверка контрагента? ЕГРЮЛ предоставляет сведения о регистрации субъектов хозяйствования.

Если потенциальный партнер ко всем собранным им документам подложит недавно полученную выписку, подтверждающую, что он состоит на государственном учете, то это также явится основанием для того, чтобы считать его благонадежным.

Кроме того, по данному документу могут быть проверены реквизиты контрагента, которые он указывает в договорах.

Подобная выписка может быть как предоставлена самим партнером, так и получена в налоговом органе или на соответствующем ресурсе.

Проверка счетов в банке

Подобная процедура позволит получить дополнительную информацию в тех случаях, когда проводится проверка контрагента. Счета в банке не должны быть:

– заблокированными ФНС;
– не иметь каких-либо ограничений.

Для того чтобы убедиться в том, что счет не является заблокированным, достаточно зайти на специальный сервис ФНС и ввести ИНН контрагента, а также БИК обслуживающего его банка. Выяснить о наличии каких-либо ограничений по счету удается не всегда. Одни банки подобный сервис уже создали. У других он пока отсутствует.

Прочие способы проверки

Помимо получения информации о потенциальном партнере по всем перечисленным выше вопросам, необходимо убедиться в том, что у него:

– не имеется счетов в сомнительных кредитных учреждениях;- существуют все необходимые условия для выполнения договорных обязательств, такие как торговые точки, склады, транспорт и т.д.;

– есть возможность выполнить заказ на пробную, небольшого объема партию товара.

Кроме всего прочего, понадобится узнать, действителен на момент подписания договора паспорт руководителя. Для этого необходимо посетить сервис Федеральной миграционной службы РФ.

При составлении представления о потенциальном партнере важно понимать, что единственный критерий недобросовестности контрагента обычно не приводит к тому, что компания лишается налоговых льгот. Ну а если такие признаки существуют в совокупности, то даже решение суда будет принято не в пользу организации.

  • 25.08.2017
  • 0
  • Юридические тонкости

Источник: https://BusinessMan.ru/proverka-kontragenta-na-dobrosovestnost-algoritm-sposobyi-proverka-kontragenta-po-inn.html

Безотказный способ проверить контрагента: пошаговая инструкция

Проверить контрагента 5 шагов

Совсем скоро, 18 августа, вступает в силу закон о необоснованной налоговой выгоде. Теперь запрет на схемы по уходу от налогов прямо прописан в Налоговом кодексе РФ.

Если на проверке выяснится, что контрагент не выполнял или не мог выполнить обязательства по договору, ваша компания не сможет претендовать на налоговые вычеты и учет расходов по такой сделке.

ФНС обещала обнародовать данные обо всех компаниях (численность, доходы и расходы, уплаченные налогах и т.д.), но отложила проект еще на один год. Но уже сейчас у налогоплательщика есть множество бесплатных ресурсов для проверки контрагентов.

Совет. Заведите на каждого крупного контрагента (как поставщика, так и покупателя) досье — папку с доказательствами того, что фирма выбрана неслучайно.

Шаг 1. Проверить регистрацию контрагента

1. Запрашиваем копии учредительных документов.

2. Получаем выписку из ЕГРЮЛ (на сайте ФНС России).

3. На официальном сайте ФНС России:

4. Смотрим на сайте «Вестника государственной регистрации», не находится ли контрагент на стадии ликвидации, реорганизации, уменьшения уставного капитала и не исключен ли из ЕГРЮЛ. Если компания признана недействующей и ее ожидает исключение из ЕГРЮЛ, она есть в черном списке.

Появился даже бот в Telegram — @egrul_bot. Достаточно ввести ИНН и он соберет ключевую информацию о контрагенте, сформирует выписку из ЕГРЮЛ, предупредит, если компания находится по адресу «массовой регистрации» или в реестре недобросовестных поставщиков.

5. Проверить на сайте Единого федерального реестра:

  • членство в СРО;
  • лицензии (получение, приостановление, аннулирование);
  • заключенные договоры лизинга;
  • результаты обязательного аудита;
  • выдачу независимой гарантии;
  • возникновение признаков недостаточности имущества в соответствии с законодательством о несостоятельности (банкротстве) и т.д.

6. Анализируем госзакупки с участием контрагента на сайте.

Такой анализ помог нам в одном деле обосновать причину выбора субподрядчика.

На момент заключения контракта компания имела весомый портфель исполненных госзаказов, в том числе в пользу таких серьезных структур, как Управление делами Президента, МВД и ФТС.

В таких условиях сомневаться в добросовестности контрагента либо в наличии разрешений и технических ресурсов для выполнения не приходится. Инспекция отменила доначисления.

Дополнительно удостоверимся, что контрагент не попал в реестр недобросовестных поставщиков.

Шаг 2. Проверить полномочия представителя

1. Запрашиваем у контрагента заверенные копии документов:

  • приказ о приеме на работу по форме Т-1 либо о вступлении руководителя в должность;
  • протокол общего собрания участников (акционеров) либо заседания совета директоров (наблюдательного совета) с решением о назначении руководителя;
  • доверенность, если документы подписывает не руководитель, а иное лицо;
  • банковская карточка, в которой приведен образец подписи руководителя;
  • паспорт лица, подписывающего договор.

2. Проверяем действительность паспорта представителя. Сделать это можно на сайте ФМС РФ

Шаг 3. Проверить, действующий контрагент или нет

1. Запрашиваем у контрагента копию договора аренды офиса, завода и т.п., бухгалтерские документы (годовая бухгалтерская отчетность);

2. Запрашиваем у контрагента сведения о наличии трудовых и материальных ресурсов. Дополнительно можно включить в контракт обязательство о письменном согласовании кандидатуры субисполнителей (субподрядчиков); о представлении списка работников, задействованных в вашем проекте.

Если речь идет о строительстве и проектировании — проверяем, что в штате контрагента состоят специалисты, включенные в национальные реестры строителей и проектировщиков.

Налогоплательщик привлек для обслуживания системы видеонаблюдения и пожаротушения специализированную организацию. Каждый месяц 10 сотрудников обслуживали здание. На проверке выяснилось, что официально в организации трудоустроен только директор.

Инспекция усомнилась в реальности работ. К счастью, сохранились списки сотрудников обслуживающей организации, которые подавались для прохода через КПП. Мы нашли этих людей. В ходе допроса они подтвердили, что выполняли работы.

Налоговая вынесла решение в нашу пользу.

3. Фотографируем вывеску офиса контрагента.

4. Сохраняем визитки (если компания — «однодневка», визитки ей не нужны).

5. Храним всю деловую переписку с контрагентом (коммерческие предложения, заявки, претензионная переписка), в том числе электронную.

6. Оцениваем сайт контрагента, сохраняем скриншоты.

7. Проверяем, не приостановлены ли операции по счетам контрагента на сайте Федеральной налоговой службы

Шаг 4. Оценить деловую репутацию контрагента

1. Смотрим, есть ли у контрагента непогашенные долги на сайте ФССП РФ.

2. Запрашиваем рекомендательные письма.

3. Ищем отзывы в интернете, рекламу. Сохраняем письма, скриншоты.

4. Сравниваем условия контрагента с другими предложениями. Кроме привлекательной цены контрагент может предложить более быстрые сроки доставки, рассрочку, уникальный ассортимент. Сохраняем документы, включая коммерческие предложения других компаний.

5. Выясняем, участвует ли контрагент в судебных разбирательствах. Для этого пригодится картотека арбитражных дел.

В одном деле налоговики усомнились в реальности арендатора налогоплательщика. Мы выяснили, что арендатор проводил дорогостоящий ремонт и даже судился с подрядчиками из-за нарушения сроков сдачи работ.

В конце составляем служебную записку с обоснованием выбора контрагента. Прикладываем все документы и скриншоты с сайтов.

Адаптируйте алгоритм под специфику вашей компании и оформите его в виде внутреннего документа — Положения (стандарта) проверки контрагентов. Если вы будете следовать этому стандарту, вам всегда будет, что ответить проверяющим.

Авторы статьи — Альбина Губайдуллина и Гузель Валеева, руководитель практики структурирования бизнеса и старший партнёр в АНП «Зенит»

Источник: https://taxnet.ru/blog/bezotkaznyy-sposob-proverit-kontragenta-poshagovaya-instruktsiya/

Проверить контрагента 5 шагов

Проверить контрагента 5 шагов

В Уставе будет прописан порядок согласования крупной сделки, по балансу за последнюю отчетную дату мы узнаем размер активов фирмы, чтобы определить крупность сделки для данного партнера. Согласно ст.

46 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», крупной будет считаться сделка, связанная даже с косвенной возможностью отчуждения собственности, цена которой составляет более 25% от размера всего капитала ООО. Например, при проверке баланса за 3 квартал 2015 года выявлено, что активы составляют 100 миллионов рублей.

Тогда любая операция на сумму свыше 25 миллионов рублей, не относящаяся к обычной хозяйственной деятельности, должна быть одобрена учредителем ООО в письменной форме. Для АО аналогичный порядок утверждения крупных сделок акционерами установлен ст.

А чтобы убедиться, что в отношении него не производится процедура реорганизации, ликвидации и уменьшения уставного капитала, следует обратиться к единому реестру «Вестник государственной регистрации» .

Бухгалтерские и юридические услуги

Такая информация открыта для любой из заинтересованных сторон. Стоит только иметь в виду, что прохождение такой процедуры потребует возмещения расходов на копирование документов. Проверка юридического лица по ИНН Получение сведений с помощью данного способа доступно всем желающим.

Проверка контрагента по ИНН осуществляется онлайн.

Для этого используются следующие базы данных: — сайта Министерства доходов;- реестра плательщиков налога на добавленную стоимость, где можно сверить реквизиты партнера;- реестра, содержащего аннулированные свидетельства НДС;- реестра свидетельств единого налога. Существуют также отдельные специальные сервисы, которые предоставляет налоговая инспекция. Проверка контрагента на них осуществляется при введении ИНН в соответствующую строку.

Результат выдается мгновенно.

Главбух проверка контрагентов

Важно

Подобная выписка может быть как предоставлена самим партнером, так и получена в налоговом органе или на соответствующем ресурсе. Проверка счетов в банке Подобная процедура позволит получить дополнительную информацию в тех случаях, когда проводится проверка контрагента. Счета в банке не должны быть: — заблокированными ФНС;- не иметь каких-либо ограничений.

Для того чтобы убедиться в том, что счет не является заблокированным, достаточно зайти на специальный сервис ФНС и ввести ИНН контрагента, а также БИК обслуживающего его банка. Выяснить о наличии каких-либо ограничений по счету удается не всегда. Одни банки подобный сервис уже создали. У других он пока отсутствует.

Как проверить контрагента: пошаговая инструкция

Немаловажным вопросом при заключении сделок с новыми партнерами в сфере бизнеса является проверка контрагента на добросовестность.

Собранная информация о деятельности пока еще не знакомой организации поможет предупредить предпринимателя, избавив его от необходимости вложения денег в сомнительные проекты.

Вопрос особой важности На сегодняшний день существует множество неблагонадежных организаций, которые называют однодневками.

Внимание

Именно они и способны нанести ущерб второй стороне договора. При этом государство недополучит налоги, а у добросовестного бизнесмена возникнут проблемы в виде огромного количества вопросов со стороны контролирующих организаций. Впоследствии это выливается в доначисление налогов, отказ от возврата сумм НДС, а также чревато наложением немалых штрафных санкций.

Проверка контрагента на добросовестность не является обязанностью предприятия.

Доверяй, но проверяй! 10 способов проверки контрагента

  • КАРТОТЕКУ арбитражных дел, с целью выяснить, кто и почему судится с Вашим потенциальным партнёром;
  • РЕЕСТР недобросовестных поставщиков в Единой информационной системе в сфере закупок, чтобы узнать, не уклонялся ли контрагент от выполнения принятых обязательств по госконтрактам;
  • Если деятельность организации лицензируется, либо для осуществления деятельности необходимо входить в государственный реестр или быть участником СРО, необходимо получить у контрагента соответствующие документы.
  • Если собранные в отношении контрагента сведения позволяют сделать вывод о его предполагаемой благонадежности, следует также уделить внимание требованиям, которые предъявляются законодательством и к самой сделке:
  • запросить у контрагента устав и бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату.

Проверка контрагента

Система собирает данные об адресах массовой регистрации, судах, о бывших местах работы владельцев компании и др. Сергей Исаев уверен, что рынку сейчас не хватает узкоспециализированных решений, которые будут отвечать всем требованиям заказчика.

По словам бизнесмена, многие пытаются найти замену СПАРК и «Контр.Фокусу» в своих собственных IT–отделах, не из–за гениальности разработок, а просто потому, что они полностью заточены под конкретные нужды компании.


/ Купить фото Новые данные Участники рынка не берутся точно оценивать его объемы, открытых данных для этого недостаточно.

Лидеры рынка, например «СПАРК Интерфакс», являются частью более крупных компаний, и неизвестно, какая часть их оборота приходится на систему проверки контрагентов. Однако предприниматели отмечают, что это многомиллиардный рынок.
Лидирующих игроков — около десятка.

Поиск контрагентов и проверка их благонадежности

Еще одним шагом при определении добросовестности контрагента является получение информации о том, что в отношении потенциального поставщика или покупателя не проводится процедура банкротства.

Такие сведения могут быть получены из Единого федерального реестра, содержащего в себе факты деятельности всех субъектов хозяйствования РФ.

Здесь же может быть найдена и другая весьма полезная информация, которая позволит создать общую картину о контрагенте, например, стоимость его чистых активов. Перед заключением договора необходимо убедиться в том, что у партнера по бизнесу имеются все необходимые лицензии.

Как получить такую информацию? Для этого необходимо зайти на сайты соответствующих органов, выдающих разрешения на осуществление того или иного вида деятельности. Перед подписанием договора следует также ознакомиться с данными, содержащимися в годовой отчетности контрагента.

10 способов проверить контрагента: необходимые документы и полезные сервисы

Перед подписанием договора необходимо также удостовериться в законности явившегося лица, а также в наличии у него полномочий на подписание документов. Запрос в ФНС Для предоставления информации о потенциальном партнере по бизнесу можно обратиться в налоговую. Это также явится проявлением осмотрительности.

Выдача сведений о субъектах предпринимательской деятельности, не входящих в разряд налоговых тайн, является обязанностью контролирующих органов. Возможности ресурса ФНС Для проверки потенциального партнера существует специальный сервис. Создала его ФНС России. «Проверь себя и контрагента. Налог.

ру» — такое название носит данный ресурс. Он предоставляет для предприятий широкие возможности. Так, контрагента можно проверить по ОГРН, ИНН, месту нахождения, а также наименованию. Для этого необходимо зайти на сайте ФНС России «Проверь себя и контрагента. Налог.

Прочие способы проверки Помимо получения информации о потенциальном партнере по всем перечисленным выше вопросам, необходимо убедиться в том, что у него: — не имеется счетов в сомнительных кредитных учреждениях;- существуют все необходимые условия для выполнения договорных обязательств, такие как торговые точки, склады, транспорт и т.д.;- есть возможность выполнить заказ на пробную, небольшого объема партию товара. Кроме всего прочего, понадобится узнать, действителен на момент подписания договора паспорт руководителя. Для этого необходимо посетить сервис Федеральной миграционной службы РФ. При составлении представления о потенциальном партнере важно понимать, что единственный критерий недобросовестности контрагента обычно не приводит к тому, что компания лишается налоговых льгот.

Там же можно выяснить, не относится ли лицо к числу дисквалифицированных и не присутствует ли его юридический адрес в месте так называемой массовой регистрации. Еще «массовую регистрацию» можно посмотреть по ссылке.

2 Проверяем банкротство и участие в судебных разбирательствах Наличие банкротства либо начала его процедуры можно проверить по базе данных Арбитражных судов областей или на сайте Высшего Арбитражного суда РФ , где собран реестр всех прошедших и проходящих процедуру банкротства юридических и физических лиц.

Там же исследуем, привлекалось ли юридическое лицо к гражданской и административной ответственности и по каким статьям. Смотреть нужно в картотеке дел. С ее помощью можно проверить на предмет финансовых, юридических и имиджевых рисков любое юридическое лицо. Для этого достаточно знать ИНН или ОГРН.

Ну а если такие признаки существуют в совокупности, то даже решение суда будет принято не в пользу организации.

Источник: http://golden-mark.ru/proverit-kontragenta-5-shagov/

Citize
Добавить комментарий